Протокол № 6
Отчетно-выборного собрания Ассоциации организаций водохозяйственного комплекса.
31 октября 2007 г.                                                                 г. Москва, п-т «Липки»

    В соответствии с Уставом Ассоциации собрание правомочно. Ведет собрание председатель правления А.А. Викснэ.

    Повестка дня собрания, предложенная Советом, принята единогласно (Приложение № 2).

1. По первому вопросу выступил О.П. Соломко.

1.1. Совет Ассоциации рассмотрел заявления ЗАО Институт «Пензаводэкопроект» и ЗАО «Агроводхозпроект» (протоколы № 21 от 23-25 мая 2007г. и № 22 от 20-22 июня 2007г.) и рекомендует собранию принять эти организации в члены Ассоциации.

Решили: согласиться с предложением Совета и принять в члены Ассоциации:

• ЗАО Институт «Пензаводэкопроект»
• ЗАО «Агроводхозпроект».
  

1.2. В президиум собрания поступило заявление от ЗАО «Мелиокомплект», п. Невское, Калининградская обл., о приеме в члены Ассоциации. ЗАО «Мелиокомплект» взаимодействует с мелиоративными организациями области. На собрании присутствует директор общества В.А. Лось. Предлагается принять решение непосредственно на собрании.

Решили:

• принять ЗАО «Мелиокомплект» в члены Ассоциации.

 1.2. Член Ассоциации ОАО «Вологдаинжсельстрой» самоликвидировался. Правопреемником этого общества стало ООО «Вологдамелиосельстрой». Регистрационные документы нового общества имеются. Предлагается удовлетворить заявление ООО «Вологдамелиосельстрой» о приеме в члены Ассоциации в качестве правопреемника ранее действующей организации.

Решили:

• удовлетворить просьбу ООО «Вологдамелиосельстрой».

2. По второму вопросу выступили А.А. Викснэ, Г.И.Ватутин, В.И. Своекошин, П.А. Поладзаде, Н.М. Ковалева, Н.И. Тупикин,  М.В. Глистин.

Решили:

• Согласиться с выводами и предложениями, содержащимися в отчетном докладе о работе Ассоциации.
• Одобрить деятельность Совета и признать его работу за отчетный период удовлетворительной.
• Отметить, что в 2006-2007 годах деятельность осуществлялась в соответствии с Уставом Ассоциации, основными направлениями деятельности и планом работы.

Совет Ассоциации и многие члены Ассоциации:

• в различных формах участвовали в разработке Закона о поддержке сельского хозяйства и Государственной программы «Плодородие» до 2012 года;
• содействовали осуществлению мер по  реализации закона «О техническом регулировании»;
• обобщили результаты деятельности научно-исследовательских и проектных организаций;
• продолжали осуществление мер по совершенствованию подготовки заданий на проектирование, в т.ч. с учетом осуществленных научно-исследовательских разработок, улучшению организации и повышению качества проектно-сметной документации в  соответствии с требованиями Градостроительного кодекса;
• участвовали в обсуждении научно-технических проблем, работе НТС Минсельхоза России;
• приняли участие в организации и проведении конференции молодых ученых, Союза водников и мелиораторов, выставки «Золотая осень», различных встреч специалистов;
• подготовили ряд заключений по различным программам, документам, научным разработкам.

 Ряд значимых проблем Совет обсудил на выездных заседаниях в В.Новгороде, Калининграде, Саратове.

• Обратить внимание Совета и организаций, ответственных за реализацию ряда решений, на неполное осуществление и недостаточность контроля за выполнением решений Совета и в связи с этим на необходимость проведения тщательного анализа и принятия дополнительных мер по их выполнению.
• Признать обязательным руководствоваться в деятельности Ассоциации Федеральным законам от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ, статьей 16 этого закона «Участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании и реализации государственной аграрной политики» и соответствующим разделом Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы,  утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля2007 г. № 446.
• Совету разработать поквартальный план работы, предусмотрев, в частности, рассмотрение «Перечня вопросов, предположенных членами Ассоциации для обсуждения на собрании» (Приложение № 3).

• Определить основными направлениями деятельность Ассоциации на 2008-2009 годы:

- осуществление мер по реализации федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и Государственной программы поддержки АПК.
Совету подготовить и направить Председателю Правительства Российской Федерации В.А. Зубкову предложения по реализации ряда вопросов указанной программы;
-  реализацию мер в соответствии с законом «О техническом регулировании»;
-  дальнейшее совершенствование системы подготовки и повышения качества проектно-сметной документации с использованием достижений науки;
-  оказание содействия в осуществлении мер по улучшению подготовки кадров.

3. По третьему вопросу выступили А.А. Викснэ, И.В. Зайцева, Н.М. Ковалева.

Акт Ревкомиссии о проверке исполнения сметы на 2007 год был представлен председателем Совета А.А. Викснэ (приложение №4).

Решили:

• одобрить Акт Ревкомиссии и выводы и предложения, содержащиеся в Акте.

4. По четвертому вопросу выступили: О.П. Соломко, И.В. Зайцева, Н.С. Гришенко, К.Н. Носов.

Решили: в соответствии с Уставом Ассоциации утвердить финансовые показатели деятельности за 2006 год:

- по доходам - всего 1 233 284 руб., в т.ч. от предпринимательской деятельности 109 990 руб.;
- по расходам - всего 1 153 252 рубля, в т.ч. от предпринимательской деятельности 109 990 руб.

5. По пятому вопросу. Выступили А.А, Викснэ, Н.М, Ковалева, Б.М. Чернейкин, В.А. Нагорный.

Решили:

• Согласиться с расходованием средств по Смете на 2007 год.
• Предоставить право Совету Ассоциации использовать часть сэкономленных средств по статье «зарплата членов правления» на увеличение «выплат стимулирующего характера» и «оплату труда по договорам».
• Оформить указанные уточнения протоколом Совета.

6. По шестому вопросу:
До обсуждения, в процессе работы собрания были собраны в письменном виде предложения участников собрания по составу Совета и Ревкомиссии. Указанные предложения были представлены президиуму. В список для голосования по составу Совета были внесены следующие кандидатуры: Викснэ А.А, Гришенко Н.С., Ковалева Н.М., Кузнецов В.Н., Носов К.Н., Симонян С.Г., Хакимов Р.Б., Чернейкин Б.М., Щедрин В.Н.

По составу Ревкомиссии:
- Киселева В.Ф.
- Иванова В.Т.
- Тупикин Н.И.

Решили:

• Выборы членов совета и Ревкомиссии проводить открытым голосованием.
• Избрать в Совет Ассоциации:

1. Викснэ А.А.
2. Гришенко Н.С.
3. Ковалеву Н.М.
4. Кузнецова В.Н
5. Носова К.Н.
6. Симоняна С.Г.
7. Хакимова Р.Б.
8. Чернейкина Б.М.
9. Щедрина В.Н.

(Принято единогласно).

• Избрать членами Ревкомиссии:

1. Киселеву В.Ф.
2. Иванову В.Т.
3. Тупикина Н.И.

• По предложению Г.И. Ватутина было проведено избрание Председателя Совета Ассоциации.
  Председателем Совета Ассоциации единогласно избран Викснэ А.А. 

Председатель Ревизионной комиссии будет избран на заседании Ревкомиссии.

7. По седьмому вопросу:

Предложения по смете доходов и расходов на 2008 год были внесены участникам Собрания в двух вариантах:

1. при размере членских взносов на 2008 год - 18 000 руб. и общей сумме доходов - 1 102 000 руб.;
2. при размере членских взносов на 2008 год - 20 000 руб. и общей сумме доходов - 1 200 000 руб.;

Прогнозируемый остаток на 01.01.08 - 140 000 руб.

Поступившие предложения были доложены Н.М. Ковалевой и О.П. Соломко.
Выступили:  Н.А. Нагорный, Б.М. Чернейкин, Г.И, Ватутин, Т.М. Батина, И.А. Алексеев, Н.И. Тупикин, Г.В. Ольгаренко.

Решили: 

• Утвердить Смету расходов на 2008 год в сумме 1 200 000 руб. (Приложение №5)
• Установить размер членских взносов на 2008 год - 20 000 руб.
• Предоставить Совету право при превышении расчетного остатка средств на 01.01.08 направить разницу на увеличение статей «зарплата членов правления» и «выплаты стимулирующего характера» (с корректировкой статьи «ЕСН и другие налоги»).

8. По восьмому вопросу:

С докладом выступил член Совета Щедрин В.Н.
В прениях приняли участие Своекошин В.И., Ольгаренко Г.В., Тупикин Н.И., Кузнецов П.И., Гришенко Н.С.

Решили:  

• Считать необходимым ускорить оформление приказа о создании Технического Комитета по вопросам мелиорации.
• Совету Ассоциации, РосНИИПМ содействовать формированию подкомитетов по основным направлениям деятельности, привлечению к их работе компетентных специалистов, в том числе промышленных предприятий.

По завершению формирования технического Комитета и подкомитетов составить программу деятельности.

• Просить Департамент мелиорации и технического регулирования предусмотреть в 2008 году финансирование разработки научно-технической документации в необходимых объемах.

9. По девятому вопросу.

С докладом выступил первый проректор Московского государственного университета природообустройства В.Ф. Сторчевой.
В прениях приняли участие Кизяев Б.М., Федоров В.А., Гришенко Н.С., Чернейкин Б.М., Катынкин В.И, Штыкан А.Н.

Решили:

• Отметить настоятельную необходимость улучшения работы по комплектованию предприятий и организаций кадрами.
• Организациям-членам Ассоциации:
• Организовать в установленном порядке целевое направление молодежи на учебу в МГУП, НГМА и другие учебные заведения.
  
  • Рассмотреть возможность прохождения студентами 3-5 курсов производственной и преддипломной практики. До конца 2007 года направить в МГУП, НГМА заявки на проведение практики и заключить договор. Совету Ассоциации содействовать заключению договоров.
  • Постоянно поддерживать контакт со студентами-жителями соответствующих субъектов федерации, привлекать их к производственной и общественной деятельности.
  • Принять участие в «Ярмарке вакансий» и других мероприятиях, проводимых МГУП, по трудоустройству выпускников.
  • Подобрать темы возможных дипломных проектов и направить предложения в МГУП и НГМА.

• Признать целесообразным для повышения квалификации кадров и ускоренного освоения производственного опыта организовать в коллективах наставничество опытных специалистов над молодыми и шире использовать возможности Коломенского института подготовки и повышения квалификации кадров.
• МГУПу систематически  информировать производственные организации и предприятия о предложениях по проведению производственной практики и организовывать встречи со  студентами ветеранов мелиорации, руководителей предприятий отрасли и специалистов.
• Просить Депмелиорацию рассмотреть возможность финансирования затрат государственных учреждений на подготовку и переподготовку кадров и прохождение практики.

10. По десятому вопросу:

Состоялась широкая дискуссия по различным проблемам производственной деятеьности организаций, в которой приняли участие: Полад-Заде П.А., Рубин М.Г., Гришенко Н.С., Носов К.Н., Своекошин В.И., Судариков И.К., Чернейкин Б.М., Рыжков С.К., Ерцев Г.Н., Соколовский Г.В., Носовский В.С., Казьмин С.Г., Евсюков В.А., Ковалев В.Н., Бессонов Н.Д., Роенко К.В. и другие.

Решили:

• Отметить необходимость конкретной постановки перед Минсельхозом России, Минфином России, Минэкономразвития России, Минрегионов России вопросов принципиально иного подхода к финансированию мелиоративных мероприятий, предусматривающего субсидирование из федерального бюджета до 50% затрат по внутрихозяйственной сети независимо от форм собственности на мелиоративные системы, эффективное опережающее развитие кормовой базы животноводства, развитие мелиоративной науки, повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.
• Поддержать информацию П.А. Полад-заде о решении секции «Водное хозяйство и гидротехника» Российской инженерной академии о целесообразности разработки целевой программы развития водного хозяйства на мелиорированных землях, мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения и необходимости иметь специальный орган управления и водным хозяйствам.
•  Признать необходимым улучшить информационное обеспечение отрасли. Совету Ассоциации разработать специальную программу информационных мероприятий, повысить роль журнала «Мелиорация и водное хозяйство», сборника «Вопросы мелиорации», различных местных изданий.

Предложить всем членам Ассоциации ОВК оформить на 2008 год подписку на журнал «Мелиорация и водное хозяйство»  в количестве не менее подписки 2007 года.

• Обратиться к Депмелиорации и Депнаучобру с просьбой обратить большее внимание на финансирование научно-исследовательских работ за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.
• Принять предложение института «Комимелиоводхозпроект» о проведении в институте в 2008 году научно-практической конференции по более широкому применению в проектировании и НИОКР компьютерных программ и технологий.

Рекомендовать организациям - членам Ассоциации подготовить статьи и другие материалы  по опыту работы для публикации в специализированном сборнике и направить их в «Комимелиоводхозпроект».

• Принять предложение ОАО «Угличское МПРЭО» и ОАО «Башгипроводхоз» о проведении на их базе заседаний Совета Ассоциации для обсуждения актуальных вопросов деятельности организаций.

Совету Ассоциаций подготовить программу заседаний.

• Считать целесообразным подготовить предложения  по улучшению содержания экспозиции по мелиорации земель на выставке «Золотая осень».
• Совету Ассоциации рассмотреть возможность проведения на базе организаций Ассоциации «круглого стола» о перспективах функционирования мелиоративной отрасли в рыночных условиях и организации эксперимента.
• Признать необходимым регулярно информировать всех членов Ассоциации о ходе выполнения настоящего протокола.

Председатель Собрания:       А. Викснэ
Секретарь Собрания:         И. Зайцева